Naše AML politika a ověřování hráčů

Licence MGA/B2C/812/2025 od maltského regulátora MGA nás zavazuje k přísným pravidlům proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Na této stránce vysvětlujeme, kdy vás ověřujeme, jaké dokumenty od vás potřebujeme a co se stane, když ověření neproběhne.

Jak chráníme integritu platforem

Provozujeme Rodeoslot Casino pod licencí MGA/B2C/812/2025 vydanou maltskou autoritou Malta Gaming Authority. Tato licence ukládá povinnost mít funkční systém prevence praní peněz (AML) a financování terorismu (CFT) podle evropských i maltských předpisů, včetně zákona o financování terorismu, praní peněz a jiných trestných činů.

Náš interní AML tým každý den hodnotí transakce a chování účtů, aktualizuje hodnocení rizik a hlásí podezřelé případy finančnímu analytickému útaju Malty. Zákaz hraní z omezených jurisdikcí (USA, UK, Francie, Nizozemsko, Belgie, Portugalsko a sankcionované státy) je součástí téhož systému.

Kdy a co ověřujeme

Okamžiky ověření

Ověření identity (KYC) provádíme před první výplatou vždy, dále při překročení vkladového prahu 2 000 EUR v hrubých prostředcích, kdykoli identifikujeme zvýšené riziko a náhodně na vzorku aktivních účtů. Registraci můžete dokonkat bez dokumentů, ale výplata bez ověření neprojde.

• Platný fotografický doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)
• Potvrzení adresy novější než 3 měsíce (účet za energie, bankovní výpis, úřední potvrzení)
• Ověření vlastnictví platební metody (fotka karty s zakrytými středními číslicemi, potvrzení z e-peněženky, screenshot krypto peněženky)
• Případně potvrzení o zdroji prostředků u vyšších částek

Průběh ověření krok za krokem

Celý proces zvládnete z účtu v sekci profilu, obvykle do pár minut na dokument a celkově do 24 hodin od odeslání kompletních podkladů. Náš compliance tým kontroluje podklady ručně a při nejasnostech vás kontaktuje e-mailem nebo živým chatem, který máme otevřený nonstop.

• Nahrajete fotografie nebo skeny dokumentů přímo v účtu (formát JPG, PNG nebo PDF)
• Systém automaticky zkontroluje čitelnost a platnost dokladu
• Náš tým porovná údaje s registračními daty a platební metodou
• Dostanete e-mail s výsledkem, případně s žádostí o doplnění
• Po schválení se výplaty zpracovávají do 0-24 hodin u e-peněženek a krypta, 1-3 pracovní dny u karet a bankovního převodu

Ochrana dokumentů

Dokumenty ukládáme na šifrovaných serverech v rámci EU, přístup mají jen povolení zaměstnanci compliance oddělení. V komunikaci nikdy nežádáme hesla ani celé čísla karet a citlivé údaje v dokumentech se nezobrazují jiným oddělením kasina.

Kdy žádáme o zdroj prostředků

Pokud výše nebo vzorec vkladů neodpovídá obvyklému profilu hráče, můžeme podle licence MGA požádat o doložení zdroje prostředků (source of funds). Typicky se to týká kumulovaných vkladů nad 10 000 EUR nebo náhlých velkých vkladů po dlouhé pauze.

Uznáváme výplatní pásky, potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, daňová přiznání, potvrzení o prodeji majetku nebo dědictví. Údaje posuzuje jen compliance tým a slouží výhradně k plnění zákonných povinností, ne k marketingu.

Kontroly vkladů a výplat

Limity výběrů

Všechny vklady a výběry procházejí automatizovaným monitorovacím systémem, který sleduje částky, frekvenci, platební metody a geolokaci. Výběry posíláme stejnou metodou, kterou jste použili k vkladu, a to z bezpečnostních důvodů i podle pravidel poskytovatelů plateb.

Minimální výběr je 250 CZK, limity činí 125 000 CZK denně a 500 000 CZK měsíčně. Kasino si neúčtuje žádné poplatky za vklady ani výběry.

Co se stane při neověření

Dokud ověření neproběhne, výplaty pozastavujeme a herní účet může zůstat omezený na vklady bez možnosti výběru výher. Pokud dokumenty nedodáte do 30 dnů od žádosti nebo se prokáže nesoulad identity, účet uzavíráme a zbývající prostředky řešíme podle pravidel licence.

Při podezření na falšované dokumenty, použití cizí identity nebo pokusu o obcházení limitů máme povinnost hlásit případ maltskému finančnímu analytickému útaju. Prostředky z prokázaných podvodných účtů můžeme blokovat do vyřešení případu.

Jak dlouho uchováváme dokumenty

Ověřovací dokumenty a záznamy o transakcích uchováváme minimálně 5 let po ukončení obchodního vztahu, protože to vyžaduje maltská legislativa i licence MGA. Údaje slouží případné kontrole regulátora a souboji s podvodnými vzorci chování.

Po uplynutí zákonné lhůty dokumenty bezpečně likvidujeme. Máte-li dotaz ke zpracování údajů, napište na [email protected], podpora odpovídá nepřetržitě.

Nejčastější dotazy

Musím se ověřit hned po registraci?

Ne, registraci dokonáte bez dokumentů. Ověření identity vyžadujeme vždy před první výplatou a dále při překročení prahů nebo při zjištění rizika.

Jak dlouho trvá ověření?

Dokumenty kontrolujeme obvykle do 24 hodin od odeslání kompletních podkladů, často i rychleji. O výsledku vás informujeme e-mailem.

Proč musím doložit zdroj prostředků?

Licence MGA nám ukládá ověřit původ finančních prostředků u vyšších nebo neobvyklých transakcí, aby nikdo nenepral špinavé peníze skrz kasino.

Mohu vybrat jinou metodou, než jsem vkládal?

Výběry zpracováváme stejnou platební metodou, jakou jste použili k vkladu. Jde o bezpečnostní pravidlo ochraňující vaše prostředky i naši licenci.